>> คณะกรรมการบริษัท
  • โครงสร้างองค์กร
  • แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
  • รางวัลแห่งความสำเร็จ
  • นโยบาย HSE

  • หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

     


     
     

    คณะกรรมการ

    รายชื่อกรรมการ
    คณะกรรมการบริษัท

    คณะกรรมการสรรหาและ

    กำหนดค่าตอบแทน

    คณะกรรมการตรวจสอบ

    / กรรมการอิสระ
    คณะกรรมการบริหาร
    1.สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล
    x
    -
    -
    *
    2.นายชาย ชีวะเกตุ
    /
    /
    -
    -
    3.นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ
    /
    -
    -
    /
    4.นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ
    /
    -
    -
    /
    5.น.ต.เอนก พันธุรักษ์
    /
    -
    -
    -
    6.ดร.วิชา จิวาลัย
    /
    -
    x
    -
    7.นายณรงค์ รัตนะ
    /
    *
    /
    -
    8.นายวิชัย วิชรวัฒนากุล
    /,***
    /
    /,***
    -

    หมายเหตุ:

  • x = ประธานคณะกรรมการ
  • / = กรรมการ
  • *** = กรรมการที่มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน
  • • คณะกรรมการ บริษัท

    ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท
  • 1) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
  • 2) เรียกประชุมคณะกรรมการ และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลา
  • 3) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบวาระที่กำหนดไว้

  • ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
  • 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ
  • 2) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนได้มาตรฐาน
  • 3) กำหนด ทบทวน อนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกปี
  • 4) พิจารณาอนุมัติผังอำนาจอนุมัติ
  • 5) กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
  • 6) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น
  • 7) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  • 8) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
  • ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการ หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งมี หรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

    นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

  • การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
  • การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
  • การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  • การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
  • การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
    นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชาย ชีวะเกตุ หรือ นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หรือ นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ หรือ น.ต.เอนก พันธุรักษ์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญบริษัท

    เลขานุการบริษัท
    นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารสำนักงาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
       
     
     
     

    Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved