About Us

Appointment of the Company Secretary

คุณสมบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ และทำการคัดเลือกเลขานุการบริษัทเบื้องต้นร่วมกับกรรมการผู้จัดการโดยจะพิจารณาจาก

  1. ความรอบรู้ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
  2. ความรู้ ความเข้าใจในบทบาท และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นเลขานุการบริษัท
  3. ความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ ประกาศ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้เป็นอย่างดี
  4. ความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี 
  5. ทัศนคติที่ดี สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
  6. ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในตำแหน่งเลขานุการบริษัท หรือเทียบเท่า 
  7. คุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วน

วาระในการดำรงตำแหน่ง

  1. เลขานุการบริษัท ดำรงตำแหน่งจนกว่าจะมีมติจากคณะกรรมการบริษัทให้ออกจากตำแหน่ง
  2. ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ระหว่างการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกรายชื่อบุคคลเพื่อทำหน้าที่เลขานุการบริษัทคนใหม่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณามอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือผู้บริหาร หรือ พนักงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทแทนในช่วงเวลาดังกล่าว

การแต่งตั้ง

  1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เสนอการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ตามที่เห็นสมควร เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งอาจเป็นการสรรหาใหม่ หรือการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร และผ่านการพิจารณาเบื้องต้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
  3. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการแจ้งข่าวผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วัน นับจากวันที่บริษัทฯจัดให้มีผู้รับผิดชอบตำแหน่งดังกล่าว รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)