การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
คุณสมบัติ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ และทำการคัดเลือกเลขานุการบริษัทเบื้องต้นร่วมกับกรรมการผู้จัดการโดยจะพิจารณาจาก
- ความรอบรู้ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้ ความเข้าใจในบทบาท และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นเลขานุการบริษัท
- ความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ ประกาศ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้เป็นอย่างดี
- ความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี
- ทัศนคติที่ดี สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
- ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในตำแหน่งเลขานุการบริษัท หรือเทียบเท่า
- คุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วน
วาระในการดำรงตำแหน่ง
- เลขานุการบริษัท ดำรงตำแหน่งจนกว่าจะมีมติจากคณะกรรมการบริษัทให้ออกจากตำแหน่ง
- ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ระหว่างการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกรายชื่อบุคคลเพื่อทำหน้าที่เลขานุการบริษัทคนใหม่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณามอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือผู้บริหาร หรือ พนักงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทแทนในช่วงเวลาดังกล่าว
การแต่งตั้ง
- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เสนอการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ตามที่เห็นสมควร เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งอาจเป็นการสรรหาใหม่ หรือการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร และผ่านการพิจารณาเบื้องต้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการแจ้งข่าวผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วัน นับจากวันที่บริษัทฯจัดให้มีผู้รับผิดชอบตำแหน่งดังกล่าว รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)